بروکر ایکس چیف در اطلاعیه جدید خود به کاربران هشدار داد که از واریز داراییهای رمزارزی از مبدا تمامی صرافیهای ایرانی خودداری کنند. این تصمیم مستقیما در راستای رعایت سیاستهای بینالمللی مبارزه با پولشویی (AML) اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، تراکنشهایی که از پلتفرمهای داخلی به این بروکر ارسال شوند، توسط تیم تطبیق شبکه سرویسدهنده مسدود خواهند شد. در چنین شرایطی، خطر عدم بازگشت داراییهای مسدودشده بسیار بالا است. این نهاد مالی از کاربران خواسته است تا پیش از انتقال وجه، اطمینان حاصل کنند که آدرس مبدا دارای ریسک پایین در زمینه قوانین ضد پولشویی است. در صورت بیتوجهی به این هشدار، مسئولیت از بین رفتن سرمایه کاملا بر عهده شخص واریزکننده خواهد بود.
با وجود اعمال این محدودیتهای سختگیرانه در بخش انتقال رمزارز، شرایط برای کاربران ایرانی در بخش ارزهای فیات تغییری نکرده است. پشتیبانی این بروکر رسما تایید کرد که مسیرهای واریز ریالی همچنان بدون مشکل در دسترس کاربران قرار دارد. سرمایهگذاران میتوانند از طریق روشهای سنتی ریالی برای شارژ حساب معاملاتی خود اقدام کنند. بر اساس قوانین فعلی این پلتفرم، حداقل مبلغ مجاز برای ثبت واریزهای ریالی، سه میلیون تومان تعیین شده است.
