انواع کپی ترید کلاهبرداری؛ هر آنچه باید بدانید

روش های رایج کلاهبرداری در کپی ترید

پانزی چیست؟ طرح‌های پانزی یکی از متداول‌ترین انواع کپی ترید کلاهبرداری است. در این روش کپی ترید کلاهبرداری، گردانندگان طرح با وعده سودهای کلان و بدون ریسک، سرمایه‌گذاران را جذب می‌کنند. اما در واقع، سودهای پرداختی به سرمایه‌گذاران قدیمی از محل سرمایه افراد جدید تأمین می‌شود. از آنجا که هیچ کسب و کار یا دارایی واقعی پشت این طرح وجود ندارد، با کاهش ورود سرمایه‌گذاران جدید، سیستم فرو می‌پاشد و اکثر افراد سرمایه خود را از دست می‌دهند.

پامپ و دامپ روش دیگری است که کلاهبرداران با انتشار اطلاعات و شایعات دروغین، قیمت یک دارایی را به طور مصنوعی افزایش می‌دهند. وقتی قیمت به اندازه کافی بالا رفت، آن‌ها موقعیت‌های خود را می‌فروشند و باعث سقوط قیمت و ضرر پیروان خود می‌شوند. این نوع کپی ترید کلاهبرداری به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال بسیار رایج است. این اتفاق در کریپتو به نام راگ پول شناخته می شود.

سیستم‌های معاملاتی جعلی شکل دیگری از کپی ترید کلاهبرداری هستند که در آن، افراد سودجو ربات‌ها یا سیستم‌های معاملاتی خودکاری را می‌فروشند که مدعی هستند سودهای تضمینی تولید می‌کنند. این سیستم‌ها معمولاً نیاز به پرداخت هزینه اولیه دارند، اما به ندرت به وعده‌های خود عمل می‌کنند و می‌توانند منجر به زیان‌های قابل توجه شوند.

برخی از رایج‌ترین تاکتیک‌های کپی ترید کلاهبرداری عبارتند از:

• دستکاری آمار معاملاتی: معامله‌گران می‌توانند با بستن تدریجی معاملات سودده و پنهان کردن معاملات زیان‌ده، عملکرد خود را بهتر از واقعیت نشان دهند.
• مارتینگل: بسیاری از معامله‌گران با افزایش حجم یا تعداد معاملات برای جبران ضررها، نمودارهای سوددهی جذابی ایجاد می‌کنند، اما این استراتژی در نهایت به از دست رفتن کل سرمایه منجر می‌شود.
• پنهان کردن موقعیت‌ها: معامله‌گران اغلب در زمان ضرر، موقعیت‌های باز خود را مخفی می‌کنند تا سرمایه‌گذاران جدید فقط نتایج مثبت را ببینند.

خدمات مشاوره معاملاتی جعلی نیز یکی دیگر از روش‌های کپی تریدینگ کلاهبرداری است. در این روش، افراد خود را به‌عنوان مشاوران معاملاتی معتبر معرفی می‌کنند و وعده می‌دهند که می‌توانند سرمایه شما را مدیریت کنند. آن‌ها معمولاً هزینه‌های گزافی دریافت می‌کنند اما مشاوره‌های کم‌ارزش یا نادرستی ارائه می‌دهند که منجر به تصمیم‌گیری‌های اشتباه می‌شود.

فروش سیگنال‌های تقلبی نیز در کپی ترید کلاهبرداری بسیار رایج است. کلاهبرداران ادعا می‌کنند دسترسی به اطلاعات محرمانه، تاکتیک‌های سری یا سیستم‌های خودکاری دارند که سودهای قابل توجهی تولید می‌کند. آن‌ها از استراتژی‌های بازاریابی اغواکننده و رضایت مشتریان ساختگی استفاده می‌کنند تا قربانیان را جذب کنند، اما سیگنال‌های ارائه شده معمولاً بی‌ارزش یا زیان‌ده هستند.

تحقیقات نشان می‌دهد که هیچ یک از شاخص‌های کیفی مانند نسبت شارپ، PnL ،‌ROI ،‌MDD و سایر معیارهای محاسبه شده توسط پلتفرم‌های کپی ترید، تأثیری بر سوددهی آینده تریدرها ندارند. این موضوع نشان می‌دهد که اکثر تریدرها در این پلتفرم‌ها دانش واقعی ترید ندارند و موفقیت‌های گذشته آن‌ها عمدتاً ناشی از شانس بوده است.

بیشتر بخوانید: در سال های اخیر زمینه برای کلاهبرداری در بازارهای ارز دیجیتال بسیار گسترده شده است. درباره انواع کلاهبرداری ارز دیجیتال مطالعه کنید.